Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP)


PEP tipik olarak “Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi” anlamına gelir ve hükümet yetkilileri, devlete ait şirketlerin üst düzey yöneticileri veya yüksek rütbeli askeri görevliler gibi önemli kamu görevleri üstlenmiş veya üstlenmiş olan bireyleri ifade eder. Bu terim, birinci dereceden aile üyelerini ve yakın iş arkadaşlarını da kapsayabilir.

PEP’ler, nüfuzlu konumları ve önemli finansal kaynaklara erişimleri nedeniyle yolsuzluk, kara para aklama veya diğer yasadışı faaliyetlere potansiyel katılım açısından daha yüksek riskli bireyler olarak kabul edilir. Sonuç olarak, finans kurumları ve kripto para borsaları genellikle bu riskleri azaltmak ve kara para aklamayı önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) düzenlemelerine uyumu sağlamak için PEP’ler için gelişmiş durum tespiti prosedürlerine sahiptir.

Önemli Çıkarımlar

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP), hükümet yetkilileri, devlete ait şirketlerin üst düzey yöneticileri veya yüksek rütbeli askeri subaylar gibi önde gelen kamu görevlerine emanet edilen veya emanet edilmiş kişileri ifade eder.

İlgili Kelimeler