암호화폐 송금 사기: 정의 및 피하는 방법

암호화폐를 받기 위해 암호화폐를 보내나요? 그것은 옳지 않은 것 같습니다! 이번 글에서는 송금 사기와 이를 식별하는 방법에 대해 알아보세요.

Sep 01, 2023
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송금 사기란 무엇입니까?

주요 내용:

  • 송금 사기는 사기꾼이 더 많은 암호화폐나 법정화폐를 받을 것이라는 약속 하에 개인을 속여 돈을 보내도록 하는 사기 계획입니다.
  • 송금 사기의 특징으로는 상당한 양의 암호화폐를 약속하고, 처리 또는 세금에 대한 선불 수수료를 요구하고, 추가 지불 이유를 고안하고, 지불을 받은 후 사라지는 것 등이 있습니다.
  • 사실이라고 믿기에는 너무 좋아 보이는 제안을 주의하고 조치를 취하기 전에 공식 채널을 통해 이를 확인하세요.
  • 사기꾼을 물리치기 위해 현재의 사기 및 사기 전술에 대한 최신 정보를 얻으세요.

사기란 무엇입니까?

사기는 개인을 속여 돈, 개인 정보 및/또는 기타 귀중한 자산을 제공하도록 고안된 사기 또는 기만적 계획입니다. 사기꾼은 다양한 전술과 전략을 사용하여 피해자가 합법적인 기회, 서비스 또는 제품을 다루고 있다고 믿도록 조종하지만 실제로는 그들의 의도가 부정직하고 악의적입니다.

사기에는 가짜 투자 기회, 피싱 이메일, 피라미드 사기, 신원 도용, 복권 사기, 로맨스 사기 등 다양한 형태가 있습니다. 그들은 종종 피해자가 사기꾼에게 이익이 되는 행동을 취하도록 조작하기 위해 긴박감, 두려움, 탐욕 또는 이득에 대한 욕구와 같은 심리적 요인을 이용합니다.

사기로부터 자신을 보호하려면 원치 않는 제안, 개인 정보 요청 또는 믿기 어려울 정도로 좋은 거래에 직면할 때 조심하고 회의적인 태도를 취하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 소위 송금 사기를 식별하는 방법과 이러한 유형의 암호화폐 사기를 피하는 방법에 대한 기본 사항을 알아봅니다.

송금 사기란 무엇입니까?

송금 사기 또는 선불 수수료 사기라고도 알려진 송금 사기에는 더 많은 금액을 받을 것이라는 구실로 개인을 속여 사기꾼에게 돈을 보내도록 하는 행위가 포함됩니다. 이러한 사기는 종종 사람들의 FOMO (‘실패에 대한 두려움’)와 재정적 기회에 대한 욕구를 이용합니다. 이러한 사기는 명목 화폐와 은행 계좌를 사용하여 오랫동안 존재해 왔지만 암호화폐 분야에도 진출했습니다.

송금 사기 알아보기

송금 사기는 다양한 형태를 취하지만 일반적으로 다음과 같은 특징을 공유합니다.

  • 많은 양의 암호화폐 약속: 사기꾼은 개인에게 연락하여 일반적으로 상당한 양의 암호화폐 또는 명목화폐를 약속합니다.

  • 사전 수수료 요구 사항: 약속된 금액을 청구하려면 피해자는 해당 금액을 암호화폐로 사기꾼의 지갑으로 보내 다양한 ​​수수료, 세금 또는 처리 비용을 선불로 지불해야 한다는 알림을 받을 수 있습니다. 사기꾼은 피해자가 돈을 빨리 보내도록 설득하기 위해 긴박감을 조성하는 경향이 있습니다.

  • 가짜 문서: 사기꾼은 자신의 주장에 신뢰성을 부여하기 위해 공식처럼 보이는 증명서나 지갑 잔액과 같은 가짜 문서를 제공할 수 있습니다.

  • 사칭: 사기꾼은 공무원, 변호사, 은행가, 암호화폐 거래소 직원 또는 피해자의 친척으로 가장하는 경우가 많습니다. 그들은 설득력 있는 인물을 만들기 위해 합법적인 것과 유사한 가짜 이메일 주소와 소셜 미디어 프로필을 사용할 수 있습니다. 이 사기에 대한 단서는 철자 오류나 비정상적인 이메일 도메인과 관련이 있을 수 있습니다.

  • 일련의 요청: 피해자가 초기 비용을 지불하면 사기꾼은 약속된 자금을 피해자의 지갑으로 보내기 전에 해결해야 하는 법적 장애물, 예상치 못한 비용 또는 문제를 주장하면서 추가 지불에 대한 새로운 이유를 계속해서 만들어낼 수 있습니다.

  • 고스팅(Ghosting): 사기꾼은 대금을 받은 후 사라지는 경우가 많아 피해자와의 통신을 끊고 약속된 자금을 받지 못하게 합니다.

  • 감정적 조작: 일부 송금 사기에는 감정적인 이야기를 만들거나 피해자의 동정심과 신뢰를 얻기 위해 개인적인 취약성을 이용하는 것이 포함됩니다(예: 가족 구성원의 생명을 구하는 의료 치료에 자금이 필요하다고 주장).

실제 사례를 통해 피싱 시도를 식별하는 방법을 확인하세요.

송금 사기에 빠지지 않는 방법

원치 않는 대량의 암호화폐 제안을 받을 때 주의하고 회의적인 태도를 취하는 것이 중요합니다. 특히 알려지지 않은 지갑에 암호화폐를 미리 보내는 경우에는 더욱 그렇습니다. 합법적인 조직이나 기관은 일반적으로 개인이 자금을 받기 위해 선불 수수료를 지불하도록 요구하지 않습니다.

송금 사기의 피해자가 되지 않으려면:

  • 암호화폐를 미리 보내지 마십시오. 특히 선불 수수료가 필요한 경우 알려지지 않은 당사자에게 암호화폐를 보낼 때 주의하십시오.
  • 항상 청구 확인: 신뢰할 수 있는 소스를 통해 모든 청구 또는 제안을 독립적으로 확인합니다. 잠재적인 사기꾼이 제공한 정보에만 의존하지 마십시오.
  • 신원 확인: 특히 공무원, 변호사 또는 가족이라고 주장하는 경우 개인의 신원을 확인하십시오. 평판이 좋은 출처의 공식 연락처 정보를 사용하세요. 예를 들어, 사용자가 Crypto.com으로부터 의심스러운 통신을 받은 경우 주저하지 말고 요청 스크린샷을 첨부하여 Crypto.com 고객 서비스에 문의해야 합니다.
  • 회의적이어야 합니다. 제안이 사실이라고 믿기에는 너무 좋은 것 같거나 최소한의 노력으로 상당한 금전적 이익을 얻을 수 있다면 사기일 가능성이 높습니다.
  • 최신 정보 유지: 일반적인 사기 및 사기 수법에 대한 최신 정보를 받아 이를 인식하고 방지하세요.
  • 의심스러운 활동 신고: 송금 사기 또는 기타 사기 행위의 대상이 된 것으로 의심되는 경우 관련 기관이나 소비자 보호 기관에 신고해야 합니다. 예를 들어 Crypto.com의 경우 Crypto.com 고객 서비스 에 문의하세요.

사기꾼은 종종 개인의 취약성을 노리기 위해 심리적 전술과 감정적 조작을 사용한다는 점을 기억하십시오. 대상이 즉시 행동하도록 압력을 가하는 모든 것은 위험 신호입니다. 정보를 지속적으로 파악하고, 회의적으로 행동하고, 정보를 확인하는 것은 송금 사기 및 기타 사기 계획으로부터 보호하기 위한 중요한 단계입니다.

Crypto.com의 보안 및 모범 사례에 대한 101가지 내용을 읽어보세요.

결론

신중한 접근 방식을 유지함으로써 개인은 암호화폐 환경을 보다 안전하게 탐색할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다. 책임감 있는 암호화폐 거래에는 인내심, 연구, 정보를 지속적으로 제공하려는 노력이 필요하다는 점을 기억하십시오. 이를 통해 사용자는 사기 위험을 최소화할 수 있습니다.

실사 및 자체 조사 수행

이 문서에 나열된 모든 예제는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 그러한 정보나 기타 자료를 법률, 세금, 투자, 금융, 사이버 보안 또는 기타 조언으로 해석해서는 안 됩니다. 여기에 포함된 어떠한 내용도 Crypto.com 이 코인, 토큰 또는 기타 암호화 자산을 투자, 구매 또는 판매하도록 권유, 추천, 보증 또는 제안을 구성하지 않습니다. 암호화 자산의 구매 및 판매에 대한 수익은 귀하의 관할 구역에서 자본 이득세를 포함한 세금의 대상이 될 수 있습니다. Crypto.com 제품 또는 기능에 대한 모든 설명은 단지 설명을 위한 것이며 보증, 초대 또는 권유를 구성하지 않습니다.

과거 성과는 미래 성과를 보장하거나 예측하지 않습니다. 암호화 자산의 가치는 증가하거나 감소할 수 있으며 구매 가격의 전부 또는 상당한 금액을 잃을 수 있습니다. 암호화폐 자산을 평가할 때 모든 구매는 전적으로 귀하의 책임이므로 조사와 실사를 통해 최선의 판단을 내리는 것이 중요합니다.

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