Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
PEP normalmente significa “Pessoa Exposta Politicamente”, que se refere a indivíduos a quem são ou foram confiadas funções públicas de destaque, como funcionários do governo, executivos seniores de empresas estatais ou oficiais militares de alto escalão. O termo também pode incluir seus familiares imediatos e associados próximos.
As PEPs são consideradas indivíduos de alto risco em termos de possível envolvimento em corrupção, lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas devido às posições de influência e acesso a recursos financeiros significativos. Como resultado, as instituições financeiras e as exchanges de criptomoedas costumam ter procedimentos de due diligence aprimorados para PEPs, a fim de mitigar esses riscos e garantir a conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC).
Principais conclusões
Pessoa Exposta Politicamente (PEP) refere-se a indivíduos a quem são ou foram confiadas funções públicas de destaque, como funcionários do governo, executivos seniores de empresas estatais ou oficiais militares de alto escalão.