Pejabat Politik

Pejabat politik, yang biasanya disingkat PEP (politically exposed person), adalah seseorang yang sedang atau pernah dipercaya memegang jabatan publik yang penting, seperti pejabat pemerintah, eksekutif senior perusahaan milik negara, atau perwira tinggi militer. Istilah ini juga dapat mencakup anggota keluarga dan kerabat dekat.

PEP dianggap sebagai orang yang sangat rentan terhadap potensi korupsi, pencucian uang, atau kegiatan terlarang lainnya karena posisi mereka memiliki pengaruh dan akses ke sumber daya keuangan yang signifikan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan bursa mata uang kripto sering kali memperketat prosedur uji tuntas PEP untuk mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan antipencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).