Pessoa Politicamente Exposta (PPE)

PPE geralmente significa “Pessoa Politicamente Exposta”, que se refere a indivíduos a quem são ou foram confiadas funções públicas proeminentes, como funcionários do governo, executivos de topo de empresas públicas ou oficiais militares de alta patente. O termo também pode incluir os respetivos familiares imediatos e associados próximos.

Os PPE são considerados indivíduos de maior risco em termos de potencial envolvimento em corrupção, branqueamento de capitais ou outras atividades ilícitas devido às suas posições de influência e acesso a recursos financeiros significativos. Como resultado, instituições financeiras e exchanges de criptomoedas frequentemente têm procedimentos de diligência devida melhorados para PPE para mitigar esses riscos e garantir a conformidade com as regulamentações de anti-branqueamento de capitais (AML) e Know Your Customer (KYC).